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FORMATO CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

NEXSYS DE COLOMBIA S.A.S NIT:800.035.776-1

Vinculación

Actualización de Datos

Solicitud de Crédito o Actualización

El diligenciamiento del formulario nos permite realizar el proceso de conocimiento del cliente de a cuerdo con el numeral 5.2 literal (a) de la circular externa número 100-000005 de 2014. La ejecución de este proceso es de carácter obligatorio para Nexsys de Colombia S.A.S como entidad vigilada por la superintendencia de sociedades de Colombia.



Información general de la empresa
Datos principales socios y/o accionistas

Se dedica 100% a la comercialización de Tecnología: SI NO

Su empresa opera desde: Oficina Bodega Oficina y Bodega Home Office Punto de Venta

Autoriza el envío de información comercial por correo electrónico o a través de otros medios electrónicos: SI NO

Maneja Sucursales: SI NO

Si en sus sucursales acepta el recibo de mercancia por favor indicar la siguiente información de contacto

Información Tributaria

Tipo de persona: Natural Jurídica

Régimen IVA: Común Simplificado

Gran Contribuyente: SI NO

Auto Retenedor: SI NO

Efectúa retención en la fuente: SI NO

Efectúa retención ICA: SI NO

Información de contactos

Gerente General

Autorizado para realizar Compras

Gerente Comercial

Asesor Comercial

Contacto de Operaciones

Contacto Cartera

Autoriza el envío de información comercial por correo electrónico o a través de otros medios electrónicos para los contactos anteriores: SI NO

Especialidad en Ventas

Indique el tipo de productos que su empresa comercializa:

Accesorios Computo Telefonía Celular Telefonía IP Energía Servidores Almacenamiento Redes Escáneres Monitores Proyectores Señalización Digital Televisión Impresión Soluciones POS Software Soluciones en la Nube Otros:

Indique el segmento de mercado que su empresa atiende:

Accesorios Consumo / Hogar Comercio Educación Financieros Gobierno Industria Servicios Otros:

Información comercial de sus principales proveedores

Empresa

Antigüedad

Contacto

Declaración de origen de Fondos

Yo identificado con documento de identidad N° expedido en en mi calidad de de la firma y con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes y a los procedimientos de la entidad sobre el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT de manera voluntaria realizo las siguientes declaraciones:

Los recursos de la compañía no provienen de ninguna actividad ilícita según el código penal.

Certifico a Nexsys de Colombia S.A.S, que no he permitido y me obligo a no permitir que terceras personas realicen operaciones pasivas con fondos provenientes de actividades ilícitas y que no efectuaré transacciones destinadas a dar apariencia de legalidad a dichas actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas. En consecuencia, declaro que los fondos entregados provienen de estos ingresos que he obtenido de manera licita:

Especifique

Declaro que la información que he suministrado a Nexsys de Colombia S.A.S es veraz y exacta, eximo a la entidad de cualquier responsabilidad proveniente de información que resultare ser errónea, falsa o inexacta y la autorizo a saldar y dar terminada las operaciones pasivas si se presenta cualquier incumplimiento de las normas legales que regulan la prevención de actividades delictivas y al procedimiento interno SARLAFT, así como a realizar los reportes pertenecientes de conformidad a las disposiciones legales, me comprometo actualizar la información suministrada en este documento junto con sus anexos al menos de forma anual.

Firma

Autorizamos a Nexsys de Colombia S.A.S o quien represente sus derechos u ostente en el futuro la calidad de acreedor a reportar, procesar, solicitar y divulgar a la central de información financiera, (CIFIN) o a cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos con los mismos fines (DATACREDITO), toda la información referente a mi comportamiento comercial igualmente autorizamos a nuestros Bancos, Agentes y Proveedores a otorgar cualquier otra información relacionada con nuestra actividad comercial y financiera. Toda la información aquí suministrada es de carácter confidencial y será utilizada solo para fines comerciales con Nexsys de Colombia S.A.S Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, declaro que la información que he suministrado es exacta en todas sus partes y firmo el siguiente documento:



Firma Representante legal ______________________________________ Cedula de Ciudadanía ______________________________________



IMPORTANTE: Los campos marcados con (*) son obligatorios y necesarios

Documentos Anexos

Documentos obligatorios para vinculación y/o actualización:

1. Formulario de inscripción descargado de la página web, con sello de la compañía y firma del  representante legal (En pdf).

2. RUT con fecha de generación de documento no mayor a un año (En pdf).

3. Cámara de comercio no mayor a 30 días.(En pdf).

4. Copia de la cedula del representante legal (En pdf).



Si solicita línea de crédito, adicional a los documentos anteriores, adjuntar los siguientes:

5. Formato Autorización tratamiento de datos firmado (En pdf).

6. Balance general a corte del último mes del presente año y de los últimos 2 años firmado por el representante legal y por el revisor fiscal o contador (En pdf).

7. Estado de Resultados a corte del último mes del presente año y de los 2 últimos años firmado por el representante legal y por el revisor fiscal o contador (En pdf).

8. Notas a los estados financieros de los 2 últimos años. (En pdf).

9. Declaración de renta de los 2 últimos años (En pdf).

10. Extractos bancarios de los 3 últimos meses (En pdf).

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Escriba sus datos de contacto como administrador de esta cuenta:


Envíe los siguientes documentos para validar la veracidad de la información registrada:

IMPORTANTE

Adjunte los siguientes documentos para continuar con el proceso de registro. Nos contactaremos con usted en las próximas 48 horas para verificar la información que nos ha entregado.

*El proceso de vinculación debe pasar por validaciones internas, si cumple con estos requerimientos su solictud será aprobada.

DOCUMENTOS




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